PLD | Actividades vulnerables

Nuestro enfoque

Implementamos sistemas de cumplimiento en PLD/FT diseñados para ser claros, funcionales y adecuados a la operación real de cada empresa. Evitamos modelos rígidos y documentos que nadie usa: nuestro enfoque es práctico, realista y orientado a la toma de decisiones.

Ya sea porque estás obligado por ley o porque quieres fortalecer tus controles internos, trabajamos contigo para crear un sistema que realmente funcione. Revisamos tu situación actual, identificamos riesgos y omisiones, y a partir de ahí construimos procesos sencillos, criterios claros y documentación que tu equipo puede ejecutar sin fricciones.

Acompañamos a negocios que realizan Actividades Vulnerables como arrendamiento, inmobiliario, automotriz, servicios profesionales, plataformas tecnológicas y fe pública, siempre con la misma idea en mente: cumplir de forma ordenada, entendible y sostenible en el tiempo.

¿Qué hacemos?

• Diagnóstico integral PLD / AV

• Diseño y actualización de manuales

• Matrices de riesgo y procedimientos

• Documentos de identificación y soporte

• Capacitación operativa

• Preparación para auditorías

Nuestra visión

Cumplimiento práctico, entendible y funcional.